Identidad digital que resiste auditorías
KYC, KYB y firma electrónica con evidencia legal auditable, operando bajo los marcos regulatorios más exigentes.
¿Podrías demostrar hoy, con evidencia legal, cómo validaste cada identidad ante una auditoría?
Diseñado para organizaciones sujetas a auditorías y supervisión regulatoria.
Empresas que confían en nosotros
Pensado para empresas como la tuya
Y más de 50 empresas reguladas en México y Latinoamérica
Millones de verificaciones procesadas en entornos regulados.
Clientes activos en banca y servicios financieros.
Operación continua bajo marcos regulatorios estrictos.
Procesos utilizados en entornos financieros con exigencias regulatorias equivalentes a banca tradicional y entidades supervisadas.
El problema no es verificar identidades.
Es demostrar que cumpliste correctamente.
Las organizaciones reguladas fallan cuando no pueden demostrar cómo validaron una identidad, cómo conservaron la evidencia o cómo garantizaron trazabilidad ante una auditoría.
La mayoría de los problemas regulatorios no nacen del fraude, sino de procesos no defendibles.
- Observaciones en auditorías
- Multas y sanciones
- Riesgo legal y reputacional
- Retrabajo operativo constante
JAAK centraliza identidad, cumplimiento y evidencia legal.
JAAK automatiza verificación de identidad, KYC/KYB y firma electrónica generando evidencia legal auditable desde el primer contacto hasta el cierre del proceso.
- Evidencia registrada y trazable
- Integridad de datos garantizada
- Procesos repetibles y defendibles
- Eliminación de validaciones manuales
Diseñado para entornos regulados.
No solo cumplimos. Puedes demostrar que cumples.
Cada validación genera evidencia legal defendible ante auditorías internas y externas, no solo registros técnicos.
- Evidencia auditable end-to-end
- Trazabilidad completa de identidad y consentimiento
- Control de accesos y segregación de funciones
- Retención de información conforme a normativa
Soluciones para entornos regulados
Instituciones financieras
- Onboarding conforme a regulación
- Evidencia defendible ante autoridades
- Reducción de observaciones regulatorias
Empresas reguladas
- Control de identidad en procesos críticos
- Firma electrónica con respaldo legal
- Evidencia lista para inspección
Operaciones de alto riesgo
- Eliminación de procesos manuales no auditables
- Centralización de identidad y consentimiento
- Continuidad operativa sin sobresaltos regulatorios
El resultado para tu organización.
- Menor exposición a sanciones y observaciones regulatorias
- Menos retrabajo en auditorías internas y externas
- Procesos consistentes y repetibles ante autoridades
- Escalabilidad operativa sin incrementar riesgo
Compliance deja de ser un freno y se convierte en una ventaja operativa.
Implementación estructurada.
Evaluación regulatoria
Analizamos tu marco regulatorio y mapeamos los controles que necesitas cumplir.
Integración controlada
Implementamos JAAK en tu operación con acompañamiento técnico y regulatorio.
Operación continua
Monitoreamos cumplimiento y generamos evidencia auditable desde el día uno.
No vendemos rápido. Vendemos correcto y defendible.
¿Tu proceso actual resistiría una auditoría hoy?
En 15 minutos te decimos si JAAK cumple lo que tu regulación exige.
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