Verificación de identidad que cumple con la regulación mexicana
Diseñado para instituciones financieras y empresas reguladas que necesitan evidencia auditable ante CNBV, UIF y otras autoridades supervisoras.
Regulaciones que cubrimos
JAAK está diseñado para ayudarte a cumplir con los principales marcos regulatorios del sector financiero mexicano.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Incluye Artículo 17 de Actividades Vulnerables. Obligaciones de identificación para inmobiliarias, vehículos, activos virtuales y más.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Lineamientos de identificación remota no presencial para instituciones financieras y fintechs.
Unidad de Inteligencia Financiera
Expedientes digitales y evidencia auditable lista para responder a requerimientos de la autoridad.
Norma Oficial Mexicana de Conservación de Mensajes de Datos
Firma electrónica con validez legal plena. Sellado de tiempo certificado y conservación de documentos.
Certificaciones y estándares
Nuestras certificaciones respaldan el compromiso con la seguridad, calidad y cumplimiento de estándares internacionales.
ISO 27001
Seguridad de la Información
ISO 9001
Gestión de Calidad
iBeta
Prueba de Vida Certificada
NIST
Estándares de Identidad Digital
Cada verificación genera evidencia
Expedientes digitales completos y listos para presentar ante reguladores, auditores o en procedimientos legales.
Expediente Digital
Todos los elementos probatorios: imágenes, videos, documentos y resultados.
Sellado de Tiempo
Timestamp criptográfico que garantiza la fecha y hora exacta de cada acción.
Cadena de Custodia
Registro inmutable de todos los accesos y modificaciones a la evidencia.
Reportes de Auditoría
Generación automática de reportes listos para entregar a reguladores.
Almacenamiento Seguro
Cifrado AES-256, replicación geográfica y retención configurable.
API de Consulta
Acceso programático a expedientes para integración con sistemas internos.
¿Necesitas cumplir con regulación?
En 15 minutos te explicamos cómo JAAK cumple con los requisitos específicos de tu regulación y te mostramos la evidencia que genera.