Plataforma
Verificación empresarial (KYB)
Verifica personas morales, identifica beneficiarios finales y cumple con regulación antilavado. Todo automatizado y con evidencia auditable.
Due diligence empresarial automatizado
Reduce el tiempo de verificación de días a minutos sin sacrificar profundidad.
Consulta de actas constitutivas
Extraemos y validamos información de actas constitutivas y poderes notariales automáticamente.
Validación en SAT
Confirmamos RFC, situación fiscal y constancia de situación fiscal directamente con el SAT.
Identificación de beneficiarios finales
Mapeamos la estructura accionaria para identificar a los beneficiarios finales conforme a LFPIORPI.
Listas restrictivas
Consultamos listas PEP, sanciones internacionales y listas negras de manera automática.
Validaciones incluidas
Cubrimos todas las validaciones que exige la regulación mexicana para personas morales.
RFC y situación fiscal en SAT
Registro Público de Comercio
Actas constitutivas
Poderes notariales
Estructura accionaria
Beneficiarios finales
Listas PEP nacionales
Sanciones OFAC/ONU
Listas negras locales
Representantes legales
Cumplimiento regulatorio
1
LFPIORPI
Identificación de beneficiarios finales
2
CUB CNBV
Circular Única de Bancos
3
GAFI
Recomendaciones internacionales
Automatiza tu due diligence empresarial
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