KYC - Know Your Customer
¿Qué es KYC?
KYC significa "Know Your Customer" (Conozca a su Cliente). Es el proceso de verificar la identidad de los clientes para garantizar que se está tratando con personas legítimas. Ayuda a prevenir fraude, lavado de dinero y suplantación de identidad, cumpliendo estándares regulatorios.
Objetivos Principales
- Verificar identidad de forma confiable
- Evaluar perfil de riesgo
- Cumplir normativa (compliance)
Pasos del Proceso KYC
- Recopilación de información - Datos personales, dirección, fecha de nacimiento
- Validación documental - Revisión automática de documentos oficiales usando OCR
- Verificación biométrica - Confirmar que el rostro es real
- Verificación cruzada - Comparar con listas externas
- Confirmación de titularidad - Asegurar que es el propietario del documento
Solución KYC JAAK
Características: modular, personalizable y eficiente.
Diferenciadores
- Configuración adaptable por nivel de riesgo
- Compatible con Web, API y SDK móvil
- Flujo marca blanca personalizable
- Validación mediante biometría y análisis documental
Subsecciones Disponibles
KYC General
- Conociendo JAAK KYC
- ¿Cómo puedo consumir JAAK KYC?
- Manual de Integración
- JAAK KYC vía web (white-label)
- Personaliza KYC Web
JAAK KYC para API
- Guía de integración
- Creación de Sesiones
- ShortKey
- Geolocalización
- Verificación de documento
- Extracción de datos
- Verificación de listas oficiales
- Verificación de vida
- Titularidad del documento
- Finalización de Sesión
- Resultados de Sesiones
- KYC Bio Único
JAAK KYC para Android
- Guía de integración
- ShortKey
- Geolocalización
- Verificación de documento
- Verificación de vida
- Titularidad
Complementos
- Estados de Verificación KYC
- Notificaciones KYC
- Webhook JAAK KYC
- Verificación Telefónica por OTP
- Listas Oficiales
- JAAK KYC Mosaic Web